«Я была будто под гипнозом»: как художница из Казани лишилась 2 млн рублей, вложив их в криптовалюту

Весна прошлого года, как казалось сначала, принесла в жизнь 30-летней Натальи из Казани перемены к лучшему. Несколько лет женщина преподавала уроки живописи в техникуме, и в какой-то момент ей выпал шанс изменить свою жизнь.

«В конце марта я гуляла в одном из торговых центров в Казани. Ко мне подошла девушка. Она спросила, услугами какого банка я пользуюсь, дала брошюру и попросила оставить номер телефона для розыгрыша», — начала свой рассказ Наталья.

pixabay.com

Недолго думая, женщина оставила свой номер телефона, и буквально через неделю ей перезвонили и сообщили, что она выиграла сертификат на обучение финансовой грамотности в одной из местных компании.

«Изначально мне не нужно было никакое обучение. Но меня начали уговаривать. Мне предложили пройти десять занятий бесплатно. Я подумала — почему бы и нет?» — рассказала женщина.

Офис, в который пришла Наталья, находился в центре города. Обучение проходило в небольшом зале, для каждого человека был выделен индивидуальный консультант. Как вспоминает Наталья, уже на третьем занятии ей начали предлагать вложить деньги в криптовалюты, якобы для опыта.

«В этот момент мною начали активно манипулировать. Я только потом поняла это. Если человек психически не подготовлен, то ему сложно будет противостоять такому давлению», — сказала Наталья.

Денег на руках у женщины не было. Тогда консультант решил помочь Наталье взять кредит и созвонился с брокерами, которые помогли оформить заявки в банки.

«Эти товарищи, видимо, имели какие-то договоренности с банками. Невозможно просто так пробить кредит на большую сумму и за пару дней. Даже если человек хорошо зарабатывает, все равно банки будут его проверять неделю или две», — предположила Наталья.

Через пару дней сразу в нескольких банках Наталье одобрили кредит. В общей сложности женщине удалось собрать почти два миллиона рублей. Все эти деньги она отнесла в офис компании.

Женщина вспоминает, что как только она привезла деньги, консультант позвал эксперта, который перевел наличку в криптовалюту. Чтобы пустить пыль в глаза, Наталье якобы создали аккаунт на игровой бирже и дали логин и пароль, чтобы в любой момент она могла в него зайти и проверить свои счета.

«Я была будто под гипнозом. Порой мне казалось, что мне что-то подсыпали, я потеряла бдительность. Конечно же, это не докажешь, но думаю, что такое вполне возможно», — сказала Наталья.

То, что это были мошенники, женщина поняла практически сразу. Ей дали подписать «договор о рисках», чтобы в случае потери денег никаких претензий к компании она не предъявляла.

«Эти бумаги на подпись мне должны были дать в начале. Но они это сделали после того, как я отдала им все деньги», — возмущается женщина.

Наталья тут же обратилась в полицию, и там она узнала, что была не единственной, кто попался на удочку аферистов. Вместе с остальными потерпевшими женщина написала коллективное заявление. Теперь они надеются, что мошенников отправят за решетку, а потерянные деньги вернут.

Как рассказал начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров, в лапы аферистов попались не менее 20 человек. Общий ущерб на данный момент полицейские оценили в 7 миллионов рублей. Компания занималась обучением торговли на бирже — людям предлагали делать ставки на курсы валют.

«Представители компании предлагали услуги платформы FXinvest. В Интернете платформа действительно существует, возможно, что у нее даже есть лицензия, полученная на каких-нибудь островах. То есть на территории России деятельность данной платформы запрещена», — уточнил Давлетьяров.

Искали потенциальных вкладчиков мошенники в Интернете, например на HeadHunter, или нанимали для этого девушек, которые раздавали брошюры в торговых центрах.

«Когда люди приходили в офис, им предлагали либо дополнительный заработок путем торговли на бирже, либо трудоустройство. Естественно, что ни того ни другого делать они не собирались. У злоумышленников была одна цель — любыми путями уговорить человека вложить деньги на платформу FXinvest», — добавил начальник отдела.

Отсутствие денег у потенциальных вкладчиков мошенников не пугало. Давлетьяров рассказал, что представители компании работали с брокерами, которые помогали людям оформлять заявки в банках и брать кредиты.

Деньги, которые удалось собрать, люди приносили в офис. Часть налички мошенники оставляли себе якобы за обучение, остальную сумму сливали на FXinvest.

«В конце людям просто говорили: „Извините, но вы проиграли“», — заключил начальник отдела.

Чтобы поиск дополнительного заработка или новой работы не обернулся для татарстанцев крахом, Руслан Давлетьяров посоветовал в первую очередь проверять будущих работодателей в Интернете. Особенно тех, кто предлагает заработать торговлей на бирже.

«Можно проверить эти организации по базам Центрального банка России, ФНС и службы судебных приставов. Это займет по времени не более двух-трех часов. Если организация внесена в базы, то можно и рискнуть. Если нет, лучше не стоит», — советует Давлетьяров.

В офисе во время собеседования начальник отдела советует попросить показать соответствующие документы — лицензию на осуществление деятельности, официальную регистрацию в налоговом органе, финансовые отчеты и даже трудовые договора, чтобы убедиться, что сотрудники действительно работают в той или иной компании.

По словам Давлетьярова, в России есть четыре лицензированные организации, через которые можно осуществлять торговлю на бирже, не опасаясь того, что деньги могут перекочевать в карманы мошенников.

«Всем, кто решил связать свою деятельность с инвестициями, я настоятельно рекомендую очень внимательно изучить сайт Центрального банка. Там подробно расписано, какие есть виды бирж, и указано, какие организации имеют лицензии. Если действительно кто-то хочет связать свою деятельность с инвестициями, то лучше начать именно с лицензированных организаций», — заключил Давлетьяров.