Что делать, если мошенник зарегистрировал на вас юрлицо?

Как мошенники могут получить доступ к моим данным?

С прошлого декабря Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан заметило возросшую активность в регистрации юрлиц. За один день налоговики могли получить до 700 заявлений, хотя даже 200 — это уже много, рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС по РТ Ольга Агафетова.

«В декабре–январе у нас было массовый вброс заявлений на создание юрлиц с чужими учредителями в электронном виде. Документы поступали буквально сотнями. В результате таких действий некоторые физлица с течением времени обнаруживали, что без их участия на их имя созданы юрлица», — сообщила Агафетова.

По ее словам, эти заявления могли поступить в результате незаконного использования электронной цифровой подписи (ЭЦП). Налоговики республики связывают это с будущим ужесточением закона, касающимся использования электронной цифровой подписи. Усложнение применение ЭЦП ожидается летом этого года и поможет защититься от мошенников.

«Летом произойдут изменения в законе, касающиеся использования ЭЦП. Нам кажется, мошенники пытаются сделать запас юрлиц для незаконных действий, поскольку впоследствии это будет сделать сложнее или дороже».

Ольга Агафетова

Как проверить, не зарегистрировано ли на меня какое-либо юрлицо?

Проверить сведения о вашем участии в качестве индивидуального предпринимателя, руководителя или учредителя юрлица можно в личном кабинете налогоплательщика — физического лица.

Попасть в личный кабинет можно на сайте Федеральной налоговой службы или в приложении «Налоги ФЛ» с помощью учетной записи на портале госуслуг, используя квалифицированную электронную подпись или логин и пароль, указанные в регистрационной карте. Получить ее можно лично в любом налоговом органе России, независимо от места постановки на учет.

Рассмотрим на примере мобильного приложения. После того как вы попали в личный кабинет, выбираем «Меню», затем заходим в раздел «Информация» и кликаем на графу «Участие в организациях».

Здесь можно проверить, не являетесь ли вы внезапно руководителем или учредителем какой-либо фирмы. Нажимаем «В качестве руководителя», а затем «В качестве учредителя». Если здесь написано: «Нет сведений об организациях», то все в порядке.

Что делать, если на меня зарегистрирована фирма, но я не имею к ней никакого отношения?

Если вы увидите, что без вашего ведома на ваше имя зарегистрировано юридическое лицо, следует немедленно обратиться в регистрирующий орган с описанием обстоятельств, которые свидетельствуют о вашей непричастности к этому юрлицу.

В заявлении также укажите реквизиты юрлица (наименование, ИНН, КПП, ОГРН), а также сообщите, что вы его не учреждали, не подписывали документы для его регистрации и не получали сертификат ключа электронной подписи.

«Существует две формы, которые нужно направить в регистрирующий орган: № Р34001 о недостоверности сведений о вас как о руководителе конкретного юрлица и № Р38001, которая позволяет запретить регистрировать на вас юрлица без вашего участия вообще».

Ольга Агафетова

По ее словам, в этом процессе есть некоторые тонкости — это официальные документы, которые требуют либо нотариального удостоверения и подписи, либо личной подачи в регорган. То есть по интернету налоговики такие документы без ЭЦП не примут.

Напомним, регистрирующим органом в Татарстане является Межрайонная ИФНС России № 18 по РТ. Она находится в Казани на улице Владимира Кулагина, дом 1.

Кроме того, обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас противоправных действий.

Таким образом, чтобы проверить, не являетесь ли вы внезапно директором какой-либо компании, заведите личный кабинет физлица и проверьте в нем в свой статус в разделе об участии в юрлицах. Если вдруг вы обнаружили, что являетесь, спасайтесь от налоговых претензий, используя формы № Р34001 и № Р38001.